1. Identificación del titular
Denominación comercial: IberoGlobe Market.
Dominio: market.iberoglobe.com.
Titular jurídico: [● Razón social titular de la plataforma].
CIF/NIF: [● CIF/NIF].
Domicilio: [● Domicilio social].
Correo legal: [● email legal].
Correo privacidad: [● email privacidad/RGPD].
2. Finalidad
La verificación KYC/KYB de IberoGlobe Market tiene por finalidad aumentar la confianza, reducir fraude, validar razonablemente información empresarial y permitir al administrador revisar documentación de usuarios y empresas.
3. Carácter opcional
La verificación será opcional salvo que la configuración de la plataforma exija verificación para determinadas funciones: publicar productos, publicar cargas, enviar ofertas de transporte, contactar empresas, solicitar pedidos o aparecer destacado.
4. Estados
- No verificado: empresa sin revisión documental suficiente.
- Pendiente: documentación enviada y en revisión.
- Verificado: documentación revisada favorablemente por el administrador.
- Rechazado: documentación insuficiente, inconsistente, caducada o no aceptada.
5. Documentos recomendados
| Tipo de empresa | Documentos recomendados |
|---|---|
| Agricultor/Productor | CIF/NIF, acreditación de actividad, certificados de calidad, ecológico si aplica, registros sectoriales, seguro RC. |
| Ganadero | CIF/NIF, registro ganadero, documentación sanitaria, certificados, seguro RC. |
| Cooperativa | CIF, escritura/registro, representante, certificados, actividad, seguros. |
| Transportista | CIF/NIF, licencia/autorización transporte, seguro, flota, ATP si aplica, responsabilidad civil, documentación vehículo. |
| Exportador/Comprador | CIF/VAT, registro mercantil, representante, actividad, datos fiscales, referencias o documentación comercial. |
6. Limitación del alcance
La verificación documental no constituye auditoría legal, financiera, fiscal, sanitaria, técnica, logística ni certificación oficial. IberoGlobe Market no garantiza solvencia, cumplimiento futuro, calidad de producto, capacidad de entrega, ausencia de sanciones ni veracidad absoluta de toda la documentación.
7. Revisión, rechazo y revocación
El administrador podrá aprobar, rechazar, solicitar subsanación, caducar o revocar verificaciones cuando detecte inconsistencias, documentos vencidos, reclamaciones, cambios empresariales, riesgo legal, fraude, sanciones o incumplimientos.
8. Responsabilidad del usuario
El usuario garantiza que los documentos aportados son auténticos, vigentes, completos y que dispone de derecho para aportarlos. La falsedad documental podrá suponer bloqueo de cuenta, retirada de publicaciones, comunicación a autoridades y reclamación de daños.